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金融庁からの対ロシア取引停止要請に暗号資産交換業者が応じなかった場合に想定される罰則等の内容

2022-03-16 参議院 財政金融委員会

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大塚耕平

国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。午前中に続いてよろしくお願いします。午前中、外務省の予算の話だけで終わってしまいましたので、大臣には午前中にお願いをしている質問もさせていただくかもしれませんので、よろしくお願い申し上げます。まず、ロシアのウクライナ侵攻をめぐって、私もこの法案の本会議質問のときに、SWIFT排除だけではなくて、ほかの決済インフラの利用について及び仮想通貨による決済などについても質問させていただいて、注意喚起をさせていただいたつもりでございます。早速、仮想通貨業者に政府から要請として、ロシアとの取引停止ということをしていただいたようであります。そのことは一歩前進だと思...

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鈴木俊一

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

先般、三月十四日でありますが、暗号資産を用いた不正な資金移転への対策を強化する観点から、暗号資産交換業者に対しまして、金融庁と財務省の連名で、暗号資産の受取人が制裁対象者である又はその疑いがあると判断した場合、暗号資産の転用は行わないこと、暗号資産の転用先が制裁対象者であると判明した場合、当局に報告すること、暗号資産取引についてモニタリングを強化すること等を要請をいたしました。外為法上、制裁対象者に暗号資産の移転に係る支払を行った者は懲役又は罰金の対象となりますが、顧客の暗号資産の移転を取り扱った暗号資産交換業者に対する罰則は、処罰はありません。ただし、暗号資産交換業者には、資産決済法上、適正...